Архив: Ведущий менеджер Департамента комплаенс контроля. Астана.

Описание

Обязанности:

Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка, регламентирующих соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт работы не мене 3 лет в подразделениях: комплаенс/ финансовый мониторинг по вопросам противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма/ операционное подразделение Знание АБИС Colvir Знание английского языка

График

Полная занятость, полный день

Компания

Цеснабанк, ао

Опыт работы

3–6 лет

Город

Астана

Категория

Юриспруденция