Архив: Специалист по мониторингу операций (AML). Москва.

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций; Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма; Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности; Рассмотрение заявок на открытие счетов; Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок; Составление и отправка запросов клиентам; Анализ документов, представленных клиентом по запросу; Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование (юридическое, экономическое); Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции; Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; Знание 115 ФЗ; Знание плана счетов 579-П; Знание в области валютного контроля приветствуются; Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.

Мы предлагаем:

Заработная плата определяется по результатам собеседования; Возможен бонус по итогам года; Комфортные условия труда; ДМС; Скидка на абонемент в фитнес-центр; Совместные тренировки по футболу, волейболу; Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду; Перспективы карьерного роста.

График

Полная занятость, сменный график

Компания

Тинькофф

Опыт работы

1–3 года

Город

Москва

Категория

Юриспруденция