Архив: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга. Москва.

Описание

Обязанности:

выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П; ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам; отправка сообщений в РФМ; проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; отправка сообщений по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ 407-П; участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.

Требования:

высшее экономическое, юридическое образование; опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД ФТ; знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; умение работы с программой «Комита».

Условия:

социальный пакет в соответствии с ТК РФ; удобное расположение офиса (3 мин пешком от метро); график работы 5х2.

Компания

Славия, акб

Опыт работы

1–3 года

Город

Москва

Категория

Банки и страхование