Архив: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии. Москва.

Описание

В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия начальника Отдела комплаенс-контроля и методологии

Обязанности:

актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка при изменении законодательства, методологическая поддержка подразделений Банка по действующей политике ПОД/ФТ мониторинг платежей лоро-респондентов, комплаенс-контроль операций, переписка с ностро-корреспондентами по поступающим запросам по платежам клиентов, заполнение опросников/анкет лоро-респондентов в рамках политики KYC подготовка бизнес-требований для автоматизации процессов оценка деловой репутации клиентов знание требований законодательства по FATCA организация работы Отдела (6 человек)

Требования:

наличие практического опыта руководства подразделением и в области ПОД/ФТ от 3-х лет знание нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ, опыт написания методологических документов наличие сертификатов по обучению в области ПОД/ФТ приветствуется английский язык - не ниже уровня intermediate

Условия:

офис ст.м. Бауманская расширенный социальный пакет (ДМС, скидки) уровень оплаты труда - обсуждается

График

Полная занятость, полный день

Компания

Пао акб связь-банк

Опыт работы

3–6 лет

Город

Москва

Категория

Банки и страхование