Архив: Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Минск.

Описание

Для одного из проектов Capital.com мы ищем специалиста службы финансового контроля по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем (MLRO).

Наш новый член команды будет нести ответственность за внутренний контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Имеете соответствующий опыт? Будем рады знакомству.

Задачи:

организация проведения идентификации и верификации клиентов компании, определение источников происхождения токенов и средств клиентов; принятие решения о признании финансовой операции подозрительной и представлении сведений о ней в орган финансового мониторинга; получение и обновление перечня лиц, причастных к террористической деятельности; отслеживание и осуществление анализа изменений законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем; принятие решения о применении и снятии запретов с отношении совершения операций с токенами, не являющихся финансовыми операциями; принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности; обеспечение проверки правильности и полноты заполнения специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга; организация проведения планового инструктажа (обучения) по вопросам предотвращения легализации не реже одного раза в год.

Требования:

опыт работы в качестве MLRO в Forex-компании или банке; высшее образование; опыт работы по экономической или юридической специальности не менее трех лет.

График

Полная занятость, полный день

Компания

Ооо и-экс-пи кэпитал

Опыт работы

3–6 лет

Город

Минск

Адрес

Интернациональная улица, 36

Категория

Банки и страхование