Архив: Главный экономист Отдела финансового мониторинга и анализа. Москва.

Описание

Работать с лидером – быть лидером! Альфа-Банк, как самый инновационный банк, активно поддерживает инициативы своих сотрудников. Здесь вы получите истинное удовольствие от результата работ и сможете реализовать ваши задумки, опираясь на мощную базу лидера рынка.

Обязанности:

осуществление анализа операций ЮЛ и ИП - Клиентов Банка с целью выявления необычных и сомнительных операций и сделок, а также осуществлять подготовку материалов для принятия решения в отношении необычных и сомнительных операций Клиентов Банка; участие в создании/актуализации нормативно/распорядительных документов Дирекции комплаенса; участие в подготовке материалов по запросам Банка России; консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию; участие в подготовке аналитической отчетности по результатам работы отдела/управления, давать предложения, в рамках своих компетенций, направленные на модернизацию своего участка работы; обеспечение сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Банка документов; соблюдение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении его функций.

Требования:

высшее образование; знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ; знание и умение учитывать требования нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание ЮЛ/ИП и совершение банковских операций, через призму требований ПОД/ФТ; продвинутый пользователь Excel; знание методологии необычных операции (информационные письма ЦБ РФ, указания оперативного характера, методические рекомендации). опытом работы по направлению анализа необычных операций юридических лиц и ИП более 5 лет в Банках не ниже топ-50; опыт прохождения инспекционных проверок ЦБ РФ. Условия: место работы: м. Технопарк (пять минут ходьбы от метро); пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00);
оформление по ТК РФ; ДМС, страхование жизни; льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров; отличные условия для развития и карьерного роста; возможность принять участие в интересных проектах Банка.

Компания

Альфа-банк

Опыт работы

1–3 года

Город

Москва

Категория

Банки и страхование